2000万ドルのポンジ・スキームに関与した元財務マネージャーに実刑判決

ハニュウ・ユウコは、投資家から2000万ドル以上を詐取したポンジ・スキームへの関与により、懲役6年4カ月の判決を受けた。East Wind Company Limitedの元財務マネージャーに対し、木曜日、オークランド地方裁判所で判決が言い渡された。ハニュウには69万1000ドルの賠償金の支払いも命じられた。

4月、陪審員はEast Windでの業務に関連する10の罪状について、ハニュウの有罪を言い渡した。これらの罪状には、プロモーターによる虚偽の陳述に関する4つの代表的な罪状、欺瞞による利得に関する2つの代表的な罪状、および特別関係にある者による窃盗の罪状1つが含まれていた。ハニュウは2004年から2017年12月まで、同社の財務部門を管理していた。

ハニュウは、トム・タナカ（Tom Tanaka）としても知られる取締役のアシカガ・マサトモ（Masatomo Ashikaga）と共に、投資商品と約束された収益に関する虚偽の陳述を用いて資金を得ていた。Group Term DepositおよびWaterloo Fundは、新規投資家の資金を既存の投資家への返済に充てるポンジ・スキームとして利用されていた。これらのスキームは、海外を拠点とする多くの投資家を含む日本人コミュニティを標的にしていた。

ハニュウはまた、住宅ローンの支払いや個人のクレジットカードの支払いのために、East Windから80万ドル以上を盗んでいた。East Windは、アシカガの死去に伴い、2019年2月に破綻し清算に入った。ハニュウは、仮釈放の資格を得るまでに最低2年6カ月の服役が必要である。

報道による違い

• ある報告書は10の罪状の具体的な性質を特定しているが、別の報告書では同社での業務に関連する罪状として一般的に言及している。

Stuff、1News、NZ Heraldの報道をもとにまとめました。